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第六届监事会第十六次会议决议公告

时间:2019-08-30 02:08来源:本站 作者:管理员 点击:498次

证券代码:300049           证券简称:福瑞股份           公告编号:2019-044

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019819日,本公司以电子邮件的方式,向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十六次会议的通知》及相关议?#28014;?#26681;据《公司章程》和《监事会议事规则?#36820;?#26377;关规定,公司监事会于2019829日在公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第十六次会议,本次会议为定期会议,监事会主席王立?#21495;?#22763;主持了本次会议,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程?#36820;?#35268;定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于<2019年半年度报告及摘要>的议?#28014;?/span>

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网?#31995;摹?/span>2019年半年度报告》全文及摘要。

监事会认为:公司编制《2019年半年度报告全文及摘要?#36820;?#31243;序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果?#21644;?#24847;5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于<2019年半年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告>的议?#28014;?/span>

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网?#31995;摹?/span>2019年半年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司?#25216;?#36164;金的管理、使用及运作程序符合《上市公司?#25216;?#36164;金管理办法》及《创业板上市公司规?#23545;?#20316;指引?#36820;?#26377;关规则和公司《?#25216;?#36164;金管理办法?#36820;?#35268;定,?#25216;?#36164;金的实际使用合法、合规,未发?#27835;?#21453;法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果?#21644;?#24847;5票,反对0票,弃权0票。

审议通过了《关于会计政策变更的议?#28014;?/span>

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网?#31995;摹?#20851;于会计政策变更的公告》。

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更, 决策程序符合有关法律法规和《公司章程?#36820;?#35268;定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果?#21644;?#24847;5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零一九年八月三十日

 

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